Une affaire de blanchiment éclabousse des banques genevoises

15.01.2013 18:14 Une enquête policière espagnole révèle qu'un réseau de blanchiment disposait de contacts dans des banques privées genevoises. [Keystone]
Une enquête de la police espagnole met en cause des employés de HSBC Genève et Lombard Odier dans le cadre d'une affaire de blanchiment, selon la RTS. Des transactions liées à l'argent de la mafia chinoise ont été repérées.

Des centaines de pages d'écoutes téléphoniques, des documents bancaires interceptés, c'est le résultat d'une enquête de la police espagnole sur une affaire de blanchiment aux nombreuses ramifications helvétiques qu'a pu se procurer la RTS.

Madrid a envoyé une demande d'entraide judiciaire au Ministère public de la Confédération, qui a chargé les procureurs vaudois de l'enquête. Ces derniers ont demandé des compléments d'information à l'Espagne avant de prendre des mesures.

Employés suspendus et renvoyés

L'enquête espagnole montre de quelle façon un réseau international de blanchiment disposant de contacts en Suisse a utilisé des employés de banque de confiance, en particulier chez HSBC et Lombard Odier, pour mener à bien ses opérations.

Suite à une enquête interne, Lombard Odier s'est séparé de son employé. Chez HSBC, la RTS a appris que la personne mise en cause ne se rendait plus à son travail. La banque n'a pas désiré confirmer l'information (voir encadré).

Le réseau mis au jour jouait les intermédiaires entre les mafieux chinois désirant discrètement sortir de l'argent gagné en Espagne et des évadés fiscaux espagnols à la recherche d'une méthode pour toucher leur argent déposé à l'étranger - souvent en Suisse - sans éveiller les soupçons des autorités fiscales ibériques.

Les documents laissent entrevoir le fonctionnement du mécanisme de compensation et l'implication des banquiers genevois (voir notre infographie interactive).

Banquiers de confiance

Une fois un équilibre trouvé entre le montant que les mafieux voulaient faire sortir d'Espagne et les besoins en cash des évadés fiscaux, le réseau se chargeait de passer des ordres de transferts à des employés de banques privées genevoises.

Chez HSBC, l'employé recevait un ordre de virement par fax contenant les références bancaires des comptes à créditer. De le cas concret illustré dans notre infographie, le banquier a reçu l'ordre de virer 500'000 euros (environ 600'000 francs) d'un compte suisse vers un compte hébergé à la Bank of China, et détenu par le père du supposé chef de la mafia chinoise en Espagne.

Ensuite, un membre du réseau international de blanchiment exigeait du banquier l'envoi d'un message de confirmation de transaction, qui était transmis aux Chinois. Une fois assurés que la transaction était en cours, ils remettaient au réseau le cash destiné aux évadés fiscaux en Espagne.

Des dizaines de ces documents de transactions de diverses banques genevoises sont contenus dans l'enquête espagnole, laissant penser que des employés d'autres établissements bancaires de la place pourraient avoir également participé au système.

Marc Renfer