Cinq Tchèques et un Belge répondent de blanchiment et d'autres infractions devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone, où leur procès s'ouvre lundi. Six personnes sont suspectées d'avoir orchestré de 1997 à 2003 le détournement des actifs d'une société minière tchèque. Le Ministère public de la Confédération, qui a lancé la procédure en 2005, a fait saisir des montants colossaux. Près de 660 millions de francs, qui ont transité par les banques suisses, sont séquestrés. La République tchèque n'est pas partie plaignante dans cette affaire. La procédure pourrait déboucher sur le paiement de lourdes indemnité à charge de la Confédération en cas d'acquittement.
Le Belge Jacques de Groote, ex-administrateur du Fonds monétaire international (FMI), fait partie des prévenus. Ses coaccusés sont tous de nationalité tchèque.
L'un d'eux, un juriste, a bénéficié d'un forfait fiscal à Fribourg, où il avait fait ses études. Il a la double nationalité suisse et tchèque. Le quinquagénaire vit aujourd'hui à Monaco.
Société fribourgeoise
Parvenus à contrôler 97% des actions de la société tchèque MUS, après sa privatisation, les prévenus sont accusés d'avoir procédé à une réduction du capital pour rembourser des fonds précédemment détournés.
Long de plus de 300 pages, graphiques à l'appui, l'acte d'accusation dresse une liste d'innombrables transactions financières opaques. Certaines passaient par Fribourg, où l'un des accusés avait ses bureaux
Selon le Ministère public de la Confédération, les prévenus ont fait du blanchiment leur principale activité professionnelle pendant des années. Ex-administrateur du FMI, Jacques de Groote ne ferait pas exception et aurait aussi tiré des revenus réguliers de l'argent blanchi.
Le procès occupera plusieurs semaines la Cour des affaires pénales de Bellinzone. Dans un premier temps, il devrait durer jusqu'au 24 mai prochain, puis reprendre mi-juin et se terminer le 12 juillet. Le jugement sera rendu ultérieurement.
0 comments:
Enregistrer un commentaire