Plusieurs banquiers et agents fiduciaires de la place financière tessinoise sont accusés d'association à un réseau de blanchiment d'argent. Ce procès met en cause 49 personnes. Selon l'acte d'accusation, les suspects ont aidé leurs clients italiens à cacher plus de 30 millions d'euros sur des comptes en Suisse. Ces sommes auraient été dissimulées au fisc italien. 49 personnes au total, Suisses et Italiens, doivent répondre de participation à une association criminelle et de blanchiment d'argent devant le Tribunal collégial de Côme. Parmi les principaux prévenus, on retrouve des banquiers tessinois qui occupaient au moment présumé des faits des postes de cadres au sein d'établissements tels que Banca Arner, Finter Zurich ou encore Wegelin. Des collaborateurs des banques CIAL, BPS Suisse et Euromobiliare sont également concernés.
Argent caché dans des voitures
«Les banquiers suisses ont contribué à souiller le système économique», a déclaré le juge d'instruction italien, en commentant la mise en accusation. Ils ont agi selon lui en tant qu'instigateurs et organisateurs au sein d'une association criminelle.
Pour faire passer l'argent par la frontière, ils auraient collaboré avec des mules professionnelles. Ces dernières, contrebandiers expérimentés, auraient eu recours à des voitures spécialement aménagées et munies de caches.
Ecoutes téléphoniques
Plusieurs de ces passeurs présumés passent également en jugement. Les écoutes téléphoniques effectuées par la police financière italienne prouveraient qu'ils ont directement reçu leurs instructions des banquiers suisses.
Les accusés réfutent par la voix de leurs avocats les charges de blanchiment d'argent dont ils font l'objet. Le procès, qui a débuté en octobre 2012, devrait durer plusieurs mois. La date du jugement n'est pas encore connue.
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